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恒源科技(838952):召开2022年第二次临时股东大会通知公告

时间:2022年07月27日 17:11:33 中财网
原标题:恒源科技:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:申万宏源承销保荐
赣州市恒源科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定,不需要其他相关部门批准或履行相关程序。

(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年8月12日上午9:30。

(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股838952恒源科技2022年8月10日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
江西省赣州市章贡区财智广场A栋906室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行申请增加贷款额度的议案》
为满足公司日常业务发展的需要,公司于2022年初对公司2022年度向银行申请贷款额度进行了合理预计【具体内容详见全国中小企业股份股让系统信息披露平台批露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-004),及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-008)】,其中预计向中国农业银行寻乌支行申请综合额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)贷款。现根据公司经营需求及与银行沟通情况,预计在上述贷款额度的基础上,公司拟再向中国农业银行寻乌支行申请增加不超过人民币 2,000.00万元(含2,000.00万元)贷款额度。

综上所述,公司预计 2022年度向中国农业银行寻乌支行申请不超过人民币5000.00万元(含5,000.00万元)的整体贷款额度,由公司实际控制人叶亮、詹群个人提供连带责任保证担保。其中公司以自有房产、土地使用权对上述整体贷款额度内不超过人民币2,000.00万元(含2,000.00万元)提供抵押担保;赣州市金盛源融资担保集团有限公司对上述整体贷款额度内不超过人民币 1,000.00万元(含 1,000.00万元)为公司提供“总对总”担保;公司对上述整体贷款额度内不超过人民币2,000.00万元(含2,000.00万元)以信用方式贷款,同时追加前述自有房产、土地使用权为信用方式贷款额度提供抵押担保。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务,最终贷款金额、利息和使用期限、担保等事项以公司和银行正式签订的贷款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2022年08月12日上午8:30-9:30
(三)登记地点:江西省赣州市章贡区财智广场A栋906室。

四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:胡娟
联系地址:江西省赣州市章贡区财智广场A栋906室;
联系电话:0797-8177958;
传真:0797-8177958;
电子邮箱:405485339@qq.com。

(二)会议费用:参会股东费用自理。

五、备查文件目录
(一)赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。





赣州市恒源科技股份有限公司董事会
2022年 7月 27日

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