鸭脖电竞APP

平安环保(835688):第二届董事会第三十六次会议决议

时间:2022年07月27日 17:11:27 中财网
原标题:平安环保:第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:835688 证券简称:平安环保 主办券商:申万宏源承销保荐
湖南平安环保股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月22日以电话通知方式发出
5.会议主持人:姜特辉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,公司拟设立全资子公司,该子公司名称暂定为:湖南湘之安建筑劳务有限公司,注册资本为2000万元人民币,注册地址:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房701号A059室,经营范围:许可项目:建筑劳务分包;劳务运营;建筑劳务施工;劳务经营;建设工程设计;水污染治理;市政设施管理;普通机械设备安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程质量检测;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;公路工程监理;施工专业作业;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:建筑物清洁服务;工程管理服务;土石方工程施工;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。本次拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联股东无偿提供担保的议案》 1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,为充实公司资金流,为公司承接业务提供资金保障,公司拟向以下银行申请授信额度:
1、拟向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请借款 780万元,期限1年,该借款担保方式为公司股东姜特辉自有房产进行抵押(位于长沙县星沙镇开元路以北望仙路以南,开元鑫阁 1栋 112号,建筑面积 103.01㎡),及与其配偶曾志君提供连带责任保证担保。

2、拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 800万元,期限 1年,该借款担保方式为公司股东姜特辉自有房产进行抵押(长沙县星沙镇开元路以北,望仙路以南开元鑫阁 2栋 2203、2303号,建筑面积 298.24㎡和长沙县星沙镇开元路以北,望仙路以南开元鑫阁 1栋 111号,建筑面积 63.95㎡),及与其配偶曾志君提供连带责任保证担保。

3、拟以长沙经济开发区融资担保有限公司进行担保,该反担保措施为公司股东姜特辉及配偶曾志君、公司股东黄萍及其配偶邓强、公司股东周曙光提供连带责任保证担保,向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信 500-800万元,期限 1年,分期偿还。

上述具体内容以最终合同约定为准。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》



湖南平安环保股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日

  中财网
各版头条