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凤礼精求(839081):2022 年第三次临时股东大会决议

时间:2022年07月27日 17:11:23 中财网
原标题:凤礼精求:2022 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:839081 证券简称:凤礼精求 主办券商:华创证券
北京凤礼精求医药股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马德新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司
章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会
对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份
总数22,285,714股,占公司有表决权股份总数的78.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事4人,列席4人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理郭凤勇出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容:
详见公司于 2022年 7月 11日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《凤礼精求:关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-028)。

2.议案表决结果:
同意股数 22,285,714股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录
《北京凤礼精求医药股份有限公司 2022年第三次临时股东大会
决议》


北京凤礼精求医药股份有限公司
董事会
2022年7月27日


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