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联佳股份(839920):第二届董事会第十三次会议决议

时间:2022年07月27日 17:11:13 中财网
原标题:联佳股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月15日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长马剑江先生
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前,第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查,上述候选人符合任职条件,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-029)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2022年第三次临时股东大会》的议案 1.议案内容:
提请于2022年8月11日召开2022年第三次临时股东大会,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-028)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日
  中财网
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