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联佳股份(839920):召开2022年第三次临时股东大会通知公告

时间:2022年07月27日 17:11:04 中财网
原标题:联佳股份:关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。


(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年8月11日早上9:00。

(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股839920联佳股份2022年8月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


(七)会议地点
广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前,第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查,上述候选人符合任职条件,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-029)。


(二)审议《关于公司监事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名谈宝仪、谈伟明为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前,第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查,新任监事符合任职条件,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-029)。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间:2022 年8月11 日 上午 8:30
(三)登记地点:广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号 四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邓晟林 联系电话:0757-26921185 传真: 0757-26921185 联系地址:广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号 邮编:528300
(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。


五、备查文件目录
1、《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届监事会第八会议决议》。



广东顺德联佳材料股份有限公司董事会
2022年 7月 27日

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