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九洲光电(830995):第四届董事会第二十六次会议决议

时间:2022年07月27日 17:11:03 中财网
原标题:九洲光电:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:830995 证券简称:九洲光电 主办券商:湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月27日
2.会议召开地点:四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
3.会议召开方式:现场会议与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月22日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘定林
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
四川九洲光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”)本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。

董事姚垚因工作安排原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整部门职能职责的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,将“工程实施”职能职责从工程部调整至市场销售部,将“销售投标”职能职责从市场销售部调整至工程部,研发部职能职责新增“技术服务销售”相关内容,财务部职能职责新增“应收账款和存货监管”相关内容。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议



四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2022年 7月 27日

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