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达达股份(870131):2022年第二次临时股东大会决议

时间:2022年07月27日 17:11:01 中财网
原标题:达达股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:870131 证券简称:达达股份 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门达达股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月27日
2.会议召开地点:厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号 楼 25 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨达亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股份总数57,999,900股,占公司有表决权股份总数的 99.9998%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成第二届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,现提名杨达亮、杨位章、张喜明、叶大鹤、蔡秀清为公司第三届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人均系公司第二届董事会董事,均不是失信联合惩戒对象。当选董事将组成股份公司第三届董事会,任期三年。

2.议案表决结果:
同意股数57,999,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,现选举陈丽双、钟信高为公司第三届监事会监事候选人。以上两位监事会候选人均是公司第二届监事会监事,均不是失信联合惩戒对象。当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事叶梅凤共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果:
同意股数57,999,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
杨达 亮董事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
杨位 章董事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
张喜 明董事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
叶大 鹤董事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
蔡秀 清董事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
陈丽 双监事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过
钟信 高监事任职2022年7 月27日2022年第二次 临时股东大会审议通过

四、备查文件目录
《厦门达达股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》



厦门达达股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日

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